24/7 Обмен валюты,
техподдержка
Светлая
тема
24/7 Обмен валюты,
техподдержка

Политика AML/KYC

Борьба с отмыванием денежных средств — Anti-Money Laundering (AML) — относится к правилам и положениям в работе финансовых и правовых систем, которые предназначены для предотвращения финансовых преступлений, таких как незаконное получение денежных средств и их перемещение.

Сервис pyatachok.pro соблюдают AML-политику, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании средств. Используют специальное программное обеспечение для отслеживания подозрительной активности и проверки имен клиентов по правительственным спискам. Таким образом, политика AML тесно связана с политикой “Знай своего клиента” — Know Your Customer (KYC), — которая направлена на проверку личности пользователей.

Большинство криптовалютных платформ, включая pyatachok.pro, работают в соответствии с правилами AML/KYC, чтобы обеспечить безопасное и надежное место для обмена и хранения денежных средств. pyatachok.pro стремится соблюдать данные правила, защищая вашу конфиденциальность. Мы используем передовые технологии, чтобы сделать процесс верификации быстрым и удобным для клиентов.
KYC расшифровывается как “Know your customer” и означает ”Знай своего клиента”. Обычно политика KYC сопровождается политикой противодействия отмыванию денежных средств — Anti Money Laundering (AML) — и помогает  pyatachok.pro избежать рисков вовлечения в незаконную деятельность. Вот почему pyatachok.pro использует специальное программное обеспечение и комплексные меры для отслеживания подозрительной активности и проверки имен клиентов по правительственным спискам. Выбирая pyatachok.pro, который применяет политику KYC, вы можете быть уверены, что ваши средства находятся в безопасности и не причастны к незаконной деятельности

  1. Для предотвращения операций незаконного характера сервис pyatachok.pro устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

    • Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.

    • Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

    • Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

  2. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса pyatachok.pro в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

    • приостановить выполнение обменной операции пользователя;

    • запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;

    • запросить иную информацию, касающуюся платежей.

  3. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

    • по запросу правоохранительных органов;

    • по решению судов различных инстанций;

    • по запросам администраций Платежных систем.

  4. В связи с вышеизложенным сервис pyatachok.pro не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом pyatachok.pro обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.

  5. Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.