Борьба с отмыванием денежных средств — Anti-Money Laundering (AML) — относится к правилам и положениям в работе финансовых и правовых систем, которые предназначены для предотвращения финансовых преступлений, таких как незаконное получение денежных средств и их перемещение.
Сервис pyatachok.pro соблюдают AML-политику, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании средств. Используют специальное программное обеспечение для отслеживания подозрительной активности и проверки имен клиентов по правительственным спискам. Таким образом, политика AML тесно связана с политикой “Знай своего клиента” — Know Your Customer (KYC), — которая направлена на проверку личности пользователей.
Большинство криптовалютных платформ, включая pyatachok.pro, работают в соответствии с правилами AML/KYC, чтобы обеспечить безопасное и надежное место для обмена и хранения денежных средств. pyatachok.pro стремится соблюдать данные правила, защищая вашу конфиденциальность. Мы используем передовые технологии, чтобы сделать процесс верификации быстрым и удобным для клиентов.
KYC расшифровывается как “Know your customer” и означает ”Знай своего клиента”. Обычно политика KYC сопровождается политикой противодействия отмыванию денежных средств — Anti Money Laundering (AML) — и помогает pyatachok.pro избежать рисков вовлечения в незаконную деятельность. Вот почему pyatachok.pro использует специальное программное обеспечение и комплексные меры для отслеживания подозрительной активности и проверки имен клиентов по правительственным спискам. Выбирая pyatachok.pro, который применяет политику KYC, вы можете быть уверены, что ваши средства находятся в безопасности и не причастны к незаконной деятельности
При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции. В случае, если подробный анализ выявляет более 50% общего и риска, а так же параметры привязку к высокорискованным активам из нижеперечисленных: Darkmarket, Dark Service, Scam, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Illegal Service, Ransom, Gambling, Sanctions, Enforcement Action, Terrorism Financing, Child Exploitation. Будет произведен возврат средств, после прохождения верификации
-
Для предотвращения операций незаконного характера сервис pyatachok.pro устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
-
Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.
-
Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
-
Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
-
-
При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса pyatachok.pro в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
-
приостановить выполнение обменной операции пользователя;
-
запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
-
запросить иную информацию, касающуюся платежей.
-
-
Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
-
по запросу правоохранительных органов;
-
по решению судов различных инстанций;
-
по запросам администраций Платежных систем.
-
-
В связи с вышеизложенным сервис pyatachok.pro не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом pyatachok.pro обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.
-
Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.
